Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым пресечена деятельность участников организованной группы, которые, используя подконтрольные фиктивные организации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Крым.

На счета организаций поступило более 225-ти миллионов рублей, которые в последующем были нелегально обналичены.

По данной операции злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 15-ти миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий при проведении обысков было изъято около 3-х миллионов рублей и арестовано на расчётных счетах злоумышленников порядка 22-х миллионов рублей.

Следственным управлением МВД по Республике Крым по данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Напомним, Генбанк заявил о сокращении количества отделений в Крыму. Сообщалось также, что в связи с ростом мошенничества Центробанк обязал кредитные организации усилить защиту платежей через Интернет и банкоматы.