Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГУ МВД России по Москве выявлена схема хищения активов ЗАО КБ «Софрино», в реализации которой подозреваются бывшие руководители данного кредитного учреждения. Об этом 28 февраля сказано на сайте УМВД России по Севастополю.

Так, было установлено, что в 2013-2014 годах экс-председатель правления банка, действуя вопреки основным требованиям внутренней кредитной политики, а также нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдал несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.

В ходе проведения проверки стало известно, что обязательная ревизия залогового имущества заёмщиков, а также анализ их финансового состояния не проводились или проводились формально.

Кроме того, выяснилось, что юридические адреса организаций фиктивны, а в качестве учредителей и руководителей выступали подставные лица. Так, на одном из договоров кредитования значилась поддельная подпись гражданина, якобы директора общества с ограниченной ответственностью, который, по сведениям отдела ЗАГС, скончался за три года до оформления сделки.

По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО «Коммерческий банк «Софрино» имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций.

По факту мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело.

В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, документация, печати фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования. Проводятся иные мероприятия по установлению лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший первый вице-премьер-министр Крыма Рустам Темиргалиев подозревается в хищении средств украинского банка и более трёхсот килограммов золота. Кроме того, в Севастополе разыскивали клиентов турфирмы-«кидалы».