При обмене валюты россиянам придётся заполнить анкету
С 28 декабря банки будут требовать указать паспортные данные, адрес места жительства, ИНН и контактную информацию.
Банк России ужесточил правила обмена валюты: теперь операции будут проводиться с полной идентификацией клиента. Это следует из положения N499-П об идентификации клиентов банков для противодействия отмыванию доходов, сообщает 24 декабря «Интерфакс».
Данные правила вступают в силу с 28 декабря 2015 года.
При обмене валюты «в кассе», вне зависимости от суммы, теперь должна осуществляться полная идентификация клиента. При этом если обратившееся лицо ранее не было идентифицировано банком, то необходимо будет предъявить паспорт и заполнить анкету.
В анкете необходимо указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а также «иные сведения по усмотрению кредитной организации».
Напомним, 22 декабря 2015 года Минфином США были введены санкции против Генбанка, Крайинвестбанка, Мособлбанка, Инресбанка, Севастопольского морского банка, банка ВТБ-24.
Наталья Викас
Обсуждение (1)