Банковские махинации обогатили преступников на 46 млн рублей
В Крыму преступная группа обналичила более 46 млн рублей за счёт незаконной банковской деятельности. Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело.
В Крыму пресечена деятельность участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом 8 декабря сообщило «РИА Крым».
Злоумышленники, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. Всего на счета подозреваемых поступило более 46 млн рублей, которые были незаконно обналичены.
Во время обыска у злоумышленников обнаружили документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в незаконной банковской деятельности.
Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Полицейские выясняют все обстоятельства совершения преступления и определяют круг лиц, причастных к его совершению.
Ранее сообщалось, что двое крымчан осуждены за «отмывание» денежных средств на путёвках. Напомним также, что в Севастополе мошенники пытались провернуть дело на 30 млн рублей.
Анастасия Владимирова
Обсуждение